اخبار مسکن

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/12/1387 شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

 

                پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات مورخ 30/11/1387 و دنیای اقتصاد مورخ 29/11/1387 مبنی بر دعوت از تمامی سهام داران به منظور شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/12/1387 جلسه مزبور در ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، با حضور 95 درصد از سهام داران به شرح زیر تشکیل شد:

الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیات رییسه مجمع

پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه، رسمیت جلسه اعلام و هیات رییسه مجمع به شرح زیر تعیین و انتخاب شدند:بلوار مرزداران

1-     آقای محمد علی سهمانی اصل به سمت رییس

2-     آقای سید بهاالدین علایی فرد به سمت ناظر

3-     خانم مرضیه بیات به سمت ناظر

4-     آقای مصطفی ازگلی به سمت منشی

ب) دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

1- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت. فرمانیه

2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1387

3- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام.

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان  ولنجک30/9/1388

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج) تصمیمات متخذه

پس از قرائت گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1387 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و ادای توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح زیر اتخاذ شد:سهروردي شمالي

1-     صورت های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1387 به تصویب رسید.

2-     معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت تنفیذ شد.

3-   موسسه حسابرسی فریوران و آقای جواد بستانیان به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل  برای یک سال دیگر انتخاب شدند.

4-     روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای نشرآگهی های شرکت تعیین شد.فرشته

  در این جلسه همچنین  مقرر شد مبلغ300 ریال به ازای هر سهم سود نقدی پرداخت شود.

              

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1387 شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

 

                پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات مورخ 30/11/1387 و دنیای اقتصاد مورخ 29/11/1387 مبنی بر دعوت از تمامی سهام داران به منظور شرکت در جلسه عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1387 جلسه مزبور در ساعت 11 صبح با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، با حضور 95 درصد از سهام داران به شرح زیر تشکیل شد:

الف) رسمیت جلسه و انتخاب هیات رییسه مجمع

پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه، رسمیت جلسه اعلام و هیات رییسه مجمع به شرح زیر تعیین و انتخاب شدند:

1-     آقای محمد علی سهمانی اصل به سمت رییس

2-     آقای سید بهاالدین علایی فرد به سمت ناظر محمودیه

3-     خانم مرضیه بیات به سمت ناظر

4-     آقای مصطفی ازگلی به سمت منشی

ب) دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد

1) اصلاح اساسنامه مطابق با فرم پیشنهادی سازمان بورس  پاتريس

پس از قرائت گزارش درباره اصلاح اساسنامه و ادای توضیحات لازم، تصمیمات مجمع به شرح زیر اتخاذ شد:

1- اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.عباس‌آباد